НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

27 червня 2024 року № 25-0005/49406

Національний банк України (далі — Національний банк) розглянув спільного листа Ліги страхових організацій України та Асоціації «Страховий бізнес» від 30 травня 2024 року № 51/III-5 (далі — Лист) щодо надання роз’яснень з питань практичного виконання положень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі — ПВК/ФТ) та санкційного законодавства України та повідомляє таке.

Щодо першого питання Листа.

У додатку 2 до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 04 квіт...